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航天彩虹:第五屆董事會第十一次會議決議公告
發布時間:2019-12-25 01:39:27
證券代碼:002389 證券簡稱:航天彩虹 公告編號:2019-058 航天彩虹無人機股份有限公司 第五屆董事會第十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 航天彩虹無人機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第 十一次會議(以下簡稱“會議”)于 2019 年 12 月 24 日以通訊表決方式召 開。會議通知已于 2019 年 12 月 16 日以書面、郵件和電話方式發出。本 次會議應參加表決董事 9 名,實際參加表決董事 9 名。公司董事長胡梅曉先生主持本次會議。會議的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,合法有效。 二、董事會會議審議表決情況 1、以 8 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于增加 2019 年使用銀行授信業務的議案》。 經董事會審議,同意增加外部銀行非擔保綜合授信額度 1 億元,期限一年,可循環、調劑使用。同時授權董事長或其指定的授權代理人辦理授信額度內的一切授信(包括但不限于授信、借款、保證擔保、抵押、融資)相關手續和簽署合同、協議、憑證等相關法律文件。 關聯董事黃國江先生回避表決。 本議案通過后,公司 2019 年申請使用航天科技財務有限責任公司及外部銀行綜合授信額度合計數變更為 17.5 億元。 2、以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于政府擬有 償收回全資子公司國有土地使用權的議案》。 董事會同意由臺州市集聚區管委會收回公司全資子公司彩虹無人機科技有限公司三宗總計面積為 229621 �O的國有建設用地使用權事項,土地收回價格為 8091 萬元。 具 體 內 容 詳 見 登 載 于 《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網 (http://www.cninfo.com.cn)的《關于政府擬有償收回全資子公司國有土地使用權的公告》。 公司獨立董事對本事項發表的獨立意見登載于同日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 三、備查文件 1、經董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第十一次會議決議 2、獨立董事關于第五屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見 特此公告 航天彩虹無人機股份有限公司董事會 二○一九年十二月二十四日
稿件來源: 電池中國網
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